Entre el 18 de mayo y el 2 de agosto de 2007, el mencionado cliente del  realizó siete operaciones de compra de moneda extranjera por esa suma.

Según pudo determinar la UIF, la persona no poseía un perfil patrimonial que permita justificar el origen de los fondos involucrados, no figuraba en AFIP como contribuyente, ni poseía actividad comercial declarada.

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Por ello, y a través de la resolución 160, la unidad antilavado que conduce José Sbatella aplicó al Macro las multas por un monto equivalente al de las operaciones no reportadas, según lo establece la normativa vigente.

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